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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdos del Consejo de Administración de esta sociedad de fechas 23 y 28 de julio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar el día 17 de septiembre de 2008, en primera convocatoria, a las diecinueve horas y en la sala de renuniones habitual, calle de Méndez Álvaro, número 13, de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con asistencia de Notario y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital de la sociedad en la cuantía y términos comprendidos en el documento presentado por el Consejo de Administración como «Propuesta y condiciones de ampliación del capital de la sociedad». Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del acuerdo que se adopte, con la facultad de señalar la fecha de ejecución del mismo y de fijar sus términos y condiciones en todo lo no previsto en el texto de la propuesta y condiciones de ampliación; así como para la actualización del articulado de los Estatutos sociales relativo al capital social. Tercero.-Informe a la Junta general de la dimisión como consejero de don Mateo Montoro Jodar y pronunciamiento de la Junta sobre nombramiento para su sustitución, en su caso. La Junta se celebrará con asistencia de Notario a los efectos previstos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas, por sí o representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, copias de los estudios explicativos de la propuesta de ampliación de capital, así como de las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Madrid, 28 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, César Moisés Arganda.-49.179.