Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los accionistas de North, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 29 de septiembre de 2.008, a las 10,00 horas, en el piso principal 2.ª de la calle Bruc, número 59, de Barcelona, fijándose en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación en su caso, de la gestión realizada por parte del Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aplicación del resultado. Quinto.-Depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Informe completo del Administrador en relación a la tramitación del procedimiento concursal de North, Sociedad Anónima. Séptimo.-Informe del Administrador relativo al estado de cumplimiento del convenio aprobado en el expediente concursal de la Sociedad. Octavo.-Traslado del domicilio social a la calle Brutau, número 98, bajos, de Sabadell (Barcelona). Noveno.-Modificación, en su caso, del artículo 4 de los Estatutos Sociales, como consecuencia, en su caso, del acuerdo de traslado del domicilio social. Décimo.-Eliminar, en su caso, las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Undécimo.-Modificar, en su caso, los artículos 11 y 36 de los Estatutos Sociales como consecuencia de la eliminación, en su caso, de las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Duodécimo.-Modificación, en su caso, del artículo 22 y del artículo 24 de los Estatutos Sociales. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Delegación de la Junta para elevación, en su caso, a público de los acuerdos adoptados. Decimoquinto.-Aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, el texto íntegro de las posibles modificaciones de Estatutos propuestas en los puntos sexto a décimo del Orden del Día y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, y conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos a tratar en el orden del día.

Barcelona, 29 de julio de 2008.-El Administrador Único, Don Jorge Muñoz Brugués.-49.159.