Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 16 de septiembre, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y para el próximo día 17 de septiembre, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social en ambos casos, sito en Barcelona, en la calle Taquígrafo Serra, número 6-8, piso 2.º, puerta 4.ª, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2008. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad limitada. En su caso, modificación de los estatutos sociales. Sexto.-Modificación de la forma de convocar las Juntas generales de la sociedad. En su caso, modificación de los Estatutos sociales. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, y en relación con el punto quinto del orden del día, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificando la misma, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de julio de 2008.-El Administrador solidario, Antonio Taüll Palacín.-49.189.