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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «EdP, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo 26 de febrero de 2008, a las 11 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de febrero de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la denominación social a «Gerresheimer Zaragoza, S.A.» (modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales). Segundo.-Reducción del número de los miembros del Consejo de Administración de trece a seis (modificación del artículo 22 y concordantes de los Estatutos sociales). Tercero.-Dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del sistema de retribución de los Consejeros para establecer, salvo en el caso de los Consejeros que ejerzan funciones ejecutivas, el carácter gratuito del cargo de Administrador. Establecimiento del sistema de retribución de los Consejeros que ejerzan funciones ejecutivas (modificación del artículo 26 y concordantes de los Estatutos sociales. Quinto.-Fijación de la retribución a percibir por los Consejeros que cumplen funciones ejecutivas en el ejercicio 2008 y ratificación del contrato suscrito con estos. Sexto.-Establecimientos de un sistema que permita la celebración de las reuniones del Consejo de Administración por medios telemáticos (conferencia, videoconferencia o similares) (modificación de los artículos 28 y concordantes de los Estatutos sociales). Séptimo.-Modificación estatutaria para permitir que el Secretario del Consejo de Administración no sea miembro del Consejo de Administración (modificación de los artículos 25 y concordantes de los Estatutos sociales). Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los estatutos sociales a que se refieren los puntos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo del orden del día, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación.

Tendrán derecho de asistir a las Juntas generales con voz y voto, los accionistas en los que concurran los requisitos previstos en el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se encomienda a la Secretario del Consejo para que proceda a dar la publicidad legalmente exigida a la convocatoria de la Junta.

Epila (Zaragoza), 22 de enero de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Gracia Oliván.-3.069.