Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en las instalaciones de la compañía, en la calle Verano, 2 en Torrejón de Ardoz, el día 29 de febrero de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese procedente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Exposición y aprobación por parte del Consejo de Administración del nuevo plan de negocio 2008-2010. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Cambio de la estructura y funcionamiento del órgano de administración de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de los miembros del órgano de administración. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A los efectos previstos en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Torrejón de Ardoz, 16 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Núñez Martínez.-2.319..