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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 28 de febrero de 2008, en el Hotel Tryp Iberia, en la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, número 8, de esta Ciudad, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 29 de febrero, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Artículo 27.º de los Estatutos Sociales a fin de retribuir a los administradores. Segundo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley relacionada con los asuntos a tratar en la Junta, en especial, el Informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco García González.-2.976.