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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad «Digesnor, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, de la calle Arribes del Río Pirón, s/n, de San Martín y Mudrián (Segovia), en primera convocatoria, el día 11 de septiembre de 2008, a las doce horas treinta minutos, y en su caso y en segunda convocatoria al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación en su caso de modificación del artículo siguiente de los Estatutos Sociales de la Entidad: El 22.º referente al voto del Presidente. Segundo.-Presentación del Proyecto de Constitución de la Sociedad «Demar, Sociedad Limitada», fijación del marco de relaciones de «Demar, Sociedad Limitada» con «Digesnor, Sociedad Anónima», opciones a los socios de «Digesnor, Sociedad Anónima» a formar parte de la sociedad «Demar, Sociedad Limitada, como socios fundadores y en su caso del Órgano de Administración de la misma. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

En San Martín y Mudrián (Segovia), 29 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, «El Roquete Navas de Oro, Sociedad Limitada» Don Antonio Zamora de Pedro.-49.996.