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Junta general ordinaria

El administrador único de la sociedad anónima Inversiones Herrero Hurtado, convoca a sus accionistas para celebrar junta general ordinaria el próximo día 19 de septiembre de 2008, a las diecinueve horas treinta minutos, en Madrid, calle Jacinto Verdaguer, número 26, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y la aplicación del resultado, así como la gestión social. Segundo.-Informe sobre la compra de los solares ubicados en Torrijos (Toledo). Tercero.-Préstamos y aportaciones realizadas a la sociedad. Devolución de parte de las mismas. Formalización documental de créditos de socios y acreedores de la sociedad. Cuarto.-Cambio del órgano de administración de la sociedad, pasando de Administrador único a Consejo de administración y ampliación del plazo de duración del cargo, con la consiguiente modificación de los artículos doce, trece y catorce de los estatutos sociales. Quinto.-Cese del Administrador único y nombramiento de los miembros del Consejo. Sexto.-Cambio de domicilio social a Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Pinar de Somosaguas, número 89 bis, planta baja local 25 (edificio Foro de Somosaguas) y modificación, en consecuencia del artículo cuarto de los estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes de conformidad con el artículo ciento doce de la Ley de sociedades anónimas. Asimismo, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Pinar de Somosaguas, número 89 bis, planta baja local 25 (edificio Foro de Somosaguas), el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe del administrador único sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de julio de 2008.-Administrador único, Julio Moreno Arroyo.-48.631.