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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Paseo de la Castellana 178, 1.º, el día 29 de Septiembre de 2008, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación económico financiera de la Compañía. Segundo.-Reducción del capital social por compensación de pérdidas, mediante la amortización de acciones. Tercero.-Aumento del capital social, mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la Compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, los Informes de los Auditores, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de los Administradores sobre dicha modificación de los Estatutos Sociales.

Tienen derecho a asistir a la Junta de Accionistas de la Sociedad, aquellos que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 30 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Gustavo Martínez Santos.-48.686.