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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de septiembre de 2008, a las 13.30 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de octubre, a la misma hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008.

Segundo.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración por el plazo estatutario. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta. Quinto.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 29 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel María Guibert Delclaux.-48.736.