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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores solidarios de Productos Cerámicos Cetosa, S. A., han acordado convocar Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en CP 28946 Fuenlabrada (Madrid), calle Papiro, número 1, polígono industrial Cantueña, en primera convocatoria el día 22 de septiembre de 2008, a las once treinta horas de la mañana, y para el caso de que no se alcanzase el quórum necesario el día 23 de septiembre de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, y que se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2007; censura de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación del acta de la junta, y facultar al órgano de administración para su elevación a público procediendo a las subsanaciones que fuesen precisas, así como la inscripción de los presentes acuerdos.

Derecho de información: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluidos los informes de gestión y auditoría.

Igualmente y de conformidad a lo previsto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todo accionista a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o envío gratuito.

Derecho de asistencia: Podrán acudir a la Junta los accionistas titulares así como los que se encuentran adecuadamente representados, cumpliendo las formalidades de la Ley y los Estatutos sociales.

Fuenlabrada, 30 de julio de 2008.-Los Adminsitradores solidarios, Francisco Hernández Sánchez y Francisco Javier Torres Peñín.-49.503.