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Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 5 de agosto de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Carretera Espartosa, sin número, Falces (Navarra), a las 16,30 horas del día 15 de septiembre de 2008, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 16 de septiembre de 2008 en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día Primero.-Reparto de dividendos extraordinarios con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.-Reducción de capital social mediante la adquisición de acciones propias y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Creación de un dividendo mínimo anual y consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Disolución de la sociedad. Quinto.-Verificación de las relaciones contractuales entre la Sociedad y su socio mayoritario.

Se hace constar que la presente convocatoria se realiza por imperativo legal al haberlo solicitado accionistas que representan al menos el cinco por ciento del capital social, e incluye los puntos del orden del día incluidos en su solicitud. A efectos aclaratorios se deja constancia de que en la propuesta de los solicitantes se indica específicamente que el punto segundo del orden del día se plantea subsidiariamente, a falta de acuerdo, sobre el primero, y a su vez, el punto cuarto del orden del día se plantea subsidiariamente a falta de acuerdo sobre el tercero.

Asimismo y con el fin de evitar perjuicios innecesarios para la Sociedad se informa de que el Consejo de Administración de Unfasa de 5 de agosto de 2008 ha acordado, por unanimidad, recomendar a los accionistas el total rechazo a los acuerdos planteados en esta convocatoria.

Los señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma elaborado por el accionista solicitante de las mismas, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Falces, 5 de agosto de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Jesús Lalinde Latorre.-49.756.