Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en Calle Río Arno, número 38, Polígono Can Bufi, Santa Eulalia del Río, en primera convocatoria el día 10 de octubre de 2008, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, el día 11 de octubre de 2008, en mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas celebradas los días, 16 de junio de 2006 y 29 de septiembre de 2006, acerca de la modificación el Artículo 23 de los Estatutos sociales, referente al sistema de retribución del administrador de la Sociedad, con aprobación del nuevo texto propuesto. Segundo.-Determinación y fijación de la retribución del administrador de la Sociedad para el ejercicio económico 2009. Tercero.-Modificación del Artículo 17 de los Estatutos sociales, referente a la constitución de las Juntas y quorums de votación. Cuarto.-Creación de un nuevo Artículo, el número 17 bis, referente a la representación en las Juntas. Quinto.-Propuesta de distribución de dividendos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Santa Eulalia del Río, a 31 de julio de 2008.-El Administrador, Fernando Arroyo García.-50.203.