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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en la ciudad de Valencia, C/ Llano de la Zaidía, número siete, piso primero, el próximo día 29 de septiembre de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y lugar del día 30 de septiembre de 2008, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social a cero euros (0 euros) con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de todas las acciones en que se divide el capital social y simultáneo aumento de capital hasta la cantidad y en la forma que autorice la Junta General Accionistas. Delegación de facultades en el órgano de administración para ejecutar el acuerdo de aumento de capital, redactar la modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales en función del capital que sea subscrito y para formalizar los acuerdos aprobados, y especialmente para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas, el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, Balance, así como el Informe de los Administradores relativos a la reducción y ampliación de capital propuestas y sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Valencia, 15 de julio de 2008.-Antonio Castilla Navarro, Presidente del Consejo de Administración.-48.940.