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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de septiembre de 2008 a las diez horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Segundo.-Modificación del plazo de duración del cargo de consejero. Correspondientes modificaciones estatutarias. Tercero.-Ratificación de nombramiento de consejero por cooptación. Cuarto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Elevación de las cifras de capital social inicial y máximo estatutario. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 5 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D.ª Cristina Ubieta Algora.-49.940.