Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Norma 4, S.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle Olimpo número 54, el día 26 de septiembre de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar al día siguiente, a las 10 horas

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Cuarto.-Debate sobre posibilidad de aumento de capital, fijándose en el mismo la cantidad por la que se establecería, por cualquier procedimiento y contravalor, y adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios, en especial la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales en una futura Junta en caso de decidirse realizar referido aumento. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (incluido, en su caso, el informe de los auditores de cuentas), y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 17 de los estatutos de la sociedad.

Madrid, 7 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejero de Administración, Luis Ignacio Ardila Jiménez.-50.394.