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Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el polígono industrial de Requejada, parcela número Z-31 (Requejada-Cantabria), el día 25 de septiembre de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del domicilio social de la entidad, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramiento de Auditor. Tercero.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros de la entidad. Quinto.-Aprobación del nuevo texto de los Estatutos sociales para su adaptación a la nueva forma social. Sexto.-Adaptación de la sociedad a la nueva Ley de Sociedades Profesionales y aprobación del nuevo texto refundido de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ejecución de acuerdos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Así mismo, se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Requejada (Cantabria), 7 de agosto de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Carlos Fernández Torre.-50.734.