Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad Mercantil Bodegas Vinos de León-Vile, S.A., a la Junta General Ordinaria (Puntos 1 a 3 del orden del día), y seguidamente Junta General Extraordinaria (puntos 4 a 8), a celebrar en el domicilio social c/ La Vega, s/n de Armunia (León), el próximo día 28 de febrero de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día 29 de febrero de 2008 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales-balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria-así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social 2006-2007 cerrado el 31 de agosto de 2007. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Cambio de la figura de Administrador único por la de Consejo de Administración como Órgano de gobierno de la Sociedad, estableciéndose su régimen de funcionamiento y consiguiente modificación en los Estatutos Sociales de las referencias al órgano de Administración en sus artículos 1, 3, 5, 9, 13, 15 a 17, 19 a 27 y 29 a 32. Quinto.-Ampliación del objeto social, con modificación del art. 2. Sexto.-Aprobación como consecuencia de lo anterior de un Texto refundido de los Estatutos Sociales que recoja todos los cambios introducidos en los mismos. Séptimo.-Cese en su caso del Administrador único, y elección de los miembros del Consejo. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales de la misma, así como el informe de los Auditores, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Igualmente podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares del texto propuesto de modificación de los Estatutos Sociales, así como el Informe del órgano de gobierno sobre tal modificación.

La junta se celebrará con la presencia de Notario, quien levantará Acta de la misma.

Armunia (León), 21 de enero de 2008.-El Administrador único, José Luis Mateos Torices.-3.352.