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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Industrias Fero, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de febrero de 2008, a las 19:15 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de febrero de 2008, a las 20:00 horas, y que se celebrará, en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Pedro IV, n.º 180, bajos, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento y/o reelección de Administrador de la sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, verificadas por el Auditor nombrado según consta en el informe de auditoría. Cuarto.-Designación y nombramiento de Auditor de cuentas para verificar cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios sociales de 2008 y 2009. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 8 de enero de 2008.-El Administrador único, José Rodríguez Martínez.-2.539.