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Junta general extraordinaria

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Plásticos y Desarrollos, S.A.», el día 29 de agosto de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en El Cerquido, Ayuntamiento de Salceda de Caselas (Pontevedra) a las once horas del día 10 de octubre de 2008 en primera convocatoria, o si fuese preciso en segunda convocatoria el 11 de octubre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 4, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, rúbrica que antecede al artículo 20, artículos 20 y 21, supresión de los artículos 22, 23 y 24, renumeración y nueva redacción de los artículos 25 y 26, y renumeración de los artículos 27, 28 y 29, todos ellos de los vigentes estatutos sociales. Aprobación del texto refundiendo los estatutos sociales (en los que se incorpora la nueva redacción y renumeración de los artículos que se modifican). Segundo.-Cese del Consejo de Administración de la Sociedad, cambio de la estructura del órgano de administración y nombramiento por la Junta de nuevos Administradores Sociales. Tercero.-Retribución de los nuevos Administradores Sociales. Cuarto.-Nombramiento por la Junta de los Auditores de la Sociedad (titular y suplentes). Quinto.-Delegación de facultades para subsanar, formalizar, elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General hasta lograr su plena inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los estatutos sociales refundidos que contienen las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del órgano de administración, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Salceda de Caselas, 1 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Ángel Osorio Pérez.-52.300.