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Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca Junta General Ordinaria de socios, la cual tendrá lugar en Madrid, en la Notaría de D. Santiago Manuel Cardelús Muñoz-Seca, en la calle Lagasa, n.º 56, 1.º, a las 18:30 horas del 24 de septiembre de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Ampliación, si procede, del objeto social. Quinto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la sociedad de conformidad con el punto anterior. Sexto.-Nombramiento, si procede, de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos precedentes. Octavo.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Según el artículo 49 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se comunica a los socios su derecho a comparecer en la Junta representados por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según establece el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, para lo cual el órgano de administración les requiere para que hagan dicha solicitud con suficiente antelación y mediante el envío de un fax al número 949 200 321.

Madrid, 31 de julio de 2008.-Jesús Andrés Toribio Ranz y Pedro Manzanares Guillén, Administradores Solidarios.-51.995.