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Junta general extraordinaria

A solicitud de accionistas titulares de acciones representativas del 8,6431% del capital social, los Administradores mancomunados convocan Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 15 de octubre de 2008, a las diez horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información y aclaración a los accionistas del plazo y condiciones de inmovilización de la prenda sobre el depósito efectuado por la sociedad a favor de determinada entidad financiera durante el presente ejercicio social así como del impacto económico del citado depósito en la contabilidad y flujo de caja de la sociedad. Segundo.-Información y aclaración a los accionistas acerca de la vinculación de ciertas compañías mercantiles terceras con la sociedad y de aquéllas con los Administradores sociales de la sociedad. Tercero.-Información y justificación a los accionistas acerca de las causas para la restitución a una sociedad participada de dividendos cobrados por la sociedad en 2004.

Podrán asistir a las Juntas generales todos los titulares de acciones nominativas, cualquiera que sea su clase o serie, siempre que las tengan inscritas en el Libro de accionistas con (5) cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.-Los Administradores mancomunados por Tolsalar, S.L., Miguel Larrea García-Morato y por Fitol Ibérica, S.L., María José Larrea García-Morato.-53.316.