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Junta general extraordinaria

Por requerimiento de accionistas titulares de capital suficiente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado la convocatoria de Junta general extraordinaria, a celebrar en la sede social (carretera Boadilla, 88, 28220 Majadahonda), el próximo 13 de marzo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración, don Arturo Sanz Hurtado, sobre las gestiones realizadas ante la entidad Ford Credit Bank Plc Sucursal en España, desde el día 18 de julio 2007 hasta la fecha, al objeto de modificar los riesgos afianzados por cada uno de los accionistas en función al porcentaje de acciones que ostenta en la compañía, con relación a las pólizas de crédito de vehículos nuevos n.º 0432 y de vehículos usados n.º E-536 suscritas por Majauto, S.A., con dicha entidad. Asimismo, que el Presidente del Consejo de Administración informe sobre las cuantías dinerarias de principal e intereses, número y valor económico de vehículos financiados por dichas pólizas a la fecha de la celebración de esta Junta, ante su negativa a facilitar dicha información en el Consejo de Administración celebrado en fecha 10 de octubre de 2007. Segundo.-Acuerdo de la Junta general de accionistas, ordenando al Presidente del Consejo de Administración de la compañía que ejecute de forma inmediata ante la entidad Ford Credit Bank Plc Sucursal en España, la modificación de los riesgos afianzados en la actualidad con relación a las pólizas de crédito de vehículos nuevos n.º 0432 y de vehículos usados n.º E-536 suscritas por Majauto, S.A., con dicha entidad, modificando y actualizando dichos afianzamientos entre todos los accionistas, en función al porcentaje de acciones que ostentan en la compañía tras la ampliación de capital acordada por la Junta general de fecha 16 de julio 2007, afianzamiento que tendrá como límite máximo el porcentaje de acciones que ostenta cada socio en la Compañía. Tercero.-Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración, don Arturo Sanz Hurtado, sobre la situación económica y patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2007 -en términos de balance y cuenta de resultados comparados con los ejercicios 2005 y 2006- y cumplimiento del Plan de negocio aprobado por el Consejo de Administración en fecha 11 de enero 2007 para el ejercicio 2007. Cuarto.-Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración, don Arturo Sanz Hurtado, sobre la ejecución, protocolización e inscripción en el Registro Mercantil de Madrid del acuerdo de ampliación de capital social adoptado por la Junta general de accionistas en fecha 16 de julio de 2007, así como del cese y nombramiento del nuevo Consejo de Administración, nombrado en dicha Junta, y cuyos cargos fueron designados en la reunión del Consejo de Administración de fecha 10 de octubre 2007. Quinto.-Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración don Arturo Sanz Hurtado sobre la situación, resultados y costes de honorarios de los contratos suscritos en fecha 1 de febrero 2007 (vencimientos pactados 30 de abril 2007) con la empresa Help Pyme, S.L., y con Bonafide Consultores, S.L., en fecha 15 de enero 2007 (vencimiento pactado 15 de julio 2007). Sexto.-Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración, don Arturo Sanz Hurtado, sobre la situación de los contratos suscritos por Majauto, S.A., con las entidades «Help Pyme, S.L.», «Bonafide Consultores, S.L.», y «Velasco Abogados y Asesores, S.L.», a la fecha de realizarse esta Junta. Y más específicamente, que informe y concrete los siguientes puntos: A) Si el/los contrato/s está/n en vigor, que informe, que objeto tiene/n dicho/s contrato/s, qué funciones realizan los empleados de Help Pyme, S.L., y Bonafide Consultores, S.L., en la compañía, qué honorarios se abonan a dichas empresas por sus servicios, y cuál es la fecha prevista de finalización del/los contrato/s. B) Si el contrato/s ha/n finalizado, que informe en qué fechas, en qué han consistido los servicios prestados por dicha empresa y cuáles han sido los costes de honorarios totales finalmente abonados a dichas empresas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Majadahonda, 18 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Sanz Hurtado.-2.782.