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Convocatoria Judicial de la Junta general extraordinaria de accionistas

Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo. Juicio convocatoria Junta general de accionistas 798/2007, anuncia. Que en el procedimiento número 798/2007 se ha dictado Auto de fecha 15 de enero de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Decido.-Acceder a convocar la Junta general extraordinaria de la entidad "Palombina, S. A." figurando como orden del día el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital social de la entidad por cualquier medio o contravalor a los efectos de alcanzar el importe mínimo legal que actualmente exige la Ley de Sociedades Anónimas, adoptando los acuerdos complementarios. Segundo.-Reactivar la sociedad conforme a lo dispuesto en el art. 242 RRM, aprobando la nueva redacción de los Estatutos sociales, por haber desaparecido la causa de disolución, conforme al apartado anterior y no haber comenzado el pago de la cuota de disolución a los socios, no ser el patrimonio contable inferior al capital social y no existir oposición por parte de acreedores y obligacionistas. Tercero.-Nombramiento de Administradores de la sociedad. Cuarto.-En su caso, y para el caso de que no se apruebe el acuerdo previsto en el primer punto del orden del día, nombrar Liquidadores de la sociedad de acuerdo con lo previsto en los vigentes Estatutos sociales de la sociedad. Quinto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

La Junta se celebrará en las Escuelas de Celorio, sitas en el Barrio Romano de esta localidad, el día 29 de febrero de 2008, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y,en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda, siendo presidida por don Fernando Correa Delgado, quien podrá requerir la presencia de Notario que levante acta de la Junta, actuando como Secretario donNicanor Fernando Juan Menéndez Díaz, todo lo cual será comunicado mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con al menos un mes de antelación a la fecha fijada para su celebración, siendo de cargo de la sociedad los gastos de publicación, sin perjuicio de su anticipo por los promoventes.

Derecho de información.-Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en la oficina de accionistas sita en el hotel El Gabitu, Barrio de abajo, s/n, y en horario de oficina, por la mañana de 10 a 14 horas y por la tarde de 16 a 18 horas, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos dirigiendo dicha petición a la oficina anteriormente señalada. Derecho de asistencia y representación.-El derecho de asistencia corresponderá a todos y cada uno de los accionistas, pero para el ejercicio de tal derecho será necesario que los títulos que posean queden depositados en la entidad bancaria Banesto, habilitándose para ello dos de sus oficinas, concretamente la oficina principal de Oviedo, sita en la calle Pelayo, n.º 4, y la oficina principal de Llanes, sita en la calle Mercaderes, n.º 1, pudiendo por tanto los accionistas dirigirse a su elección a cualquiera de las oficinas anteriormente señaladas para proceder al depósito de sus títulos, y por cuyos depositarios se expedirán las tarjetas de asistencia, todo ello con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Para el depósito referido será indistinto que se presenten los títulos, los documentos sustitutivos que haya expedido la sociedad o los resguardos de depósito de unos u otros en entidad bancaria española reconocida como tal. Para tener acceso a la Junta habrá de presentarse la tarjeta de asistencia y, en su caso, la justificación de la representación cuando se pretende asistir por medio de representación. La representación podrá conferirse a favor de cualquier persona, sea o no accionista, ha de ser especialmente para cada Junta y consignarse por escrito que habrá de presentarse al Presidencia antes del comienzo del acto. De acuerdo con lo previsto en el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte que por el Presidente designado se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta. Así por esta mi resolución, contra la que no cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.»

Dado en Oviedo a dieciocho de enero de dos mil ocho.-El Secretario Judicial.

Oviedo, 24 de enero de 2008.-El Presidente de la Junta, Fernando Correa Delgado.-3.949.