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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Sociedad Independiente Comunicación Castilla-La Mancha, S.A., convoca Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de octubre de 2008, a las trece horas, en Albacete, Avenida de la Estación, 5, bajo, y de no ser ello posible por no darse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 31 de octubre de 2008, a la misma hora y lugar antes mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de la sociedad a 31 de agosto de 2008. Segundo.-Reducción del capital social en la cifra de 495.193 euros, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las acciones, con el fin de devolver aportaciones a los socios; consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales para adecuarlo al nuevo capital social. Tercero.-Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición. Cuarto.-Propuesta de reparto de dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2008. Quinto.-Adecuación, una vez ejecutado el acuerdo de reducción, de la cifra de la reserva legal al nuevo capital social, fijándola en un veinte por ciento del mismo. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la presente convocatoria se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe justificativo sobre la propuesta de reducción del capital y de modificación del artículo 5 de los Estatutos, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Albacete, 24 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Castellón Leal.-55.802.