Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Hospitalet de Llobregat, Avda. Mare de Deu de Bellvitge, 3, el día treinta de octubre de 2008, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007 formuladas por los sres. Consejeros de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión formulado por los sres. Consejeros de la Sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 formulada por los sres. Consejeros de la Sociedad. Cuarto.-Prórroga por un año como Auditores de las Cuentas anuales 2008 de la sociedad PKF-Audiec, S.A. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión. Nombramiento, en otro caso, de Interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta General, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que a partir de esta convocatoria y de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito y podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Hospitalet de Llobregat, 15 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Castro Andrade.-55.971.