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Convocatoria Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Nueva Equitativa Compañía de Seguros, Sociedad Anónima» (la «Sociedad»), en su reunión del día 26 de septiembre de 2008, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Marqués de Riscal, número 2, Bajo, de Madrid, el día 6 de noviembre de 2008, a las 19:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día 7 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Dimisión y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Complemento de convocatoria: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención del Secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. La solicitud deberá indicar la identidad de los accionistas que ejercitan este derecho y el número de acciones de que son titulares así como los puntos a incluir en el orden del día, acompañando, en su caso, cuanta documentación resulte conveniente. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta general de accionistas de la sociedad.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos de la sociedad y por la legislación aplicable a esta materia.

Madrid, 26 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Corominas Guerín.-56.332.