Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 17 de Noviembre 2008 a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cierre intermedio de balance a 30 de junio 2008, al objeto de facilitar las operaciones derivadas de los siguientes puntos del orden del da. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas correspondientes al periodo 1 de enero 2008 a 30 de junio 2008 (Balance, cuenta de resultados, Informe de gestión y demás documentación pertinente). Tercero.-Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados y aprobación de la gestión social. Cuarto.-Ampliación de capital por aportación dineraria y/o compensación de créditos de tercero, y facultando al órgano de Administración para elevar a público, y para fijar demás condiciones y redactar artículo de capital. Quinto.-Modificaciones estatutarias pertinentes. Sexto.-Ruegos y preguntas, y facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la junta, incluidos la propuesta e informe de los administradores y de los auditores sobre la modificación de los Estatutos Sociales, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

El Prat de Llobregat, 17 de septiembre de 2008.-Consejero Delegado. Francisco García-Munté López.-56.164.