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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de Septiembre de 2008, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Bar Avenir, sito en Madrid, calle Luis I, n.º 4, el próximo día 6 de noviembre de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria y el día 7 de noviembre de 2008, en el mismo lugar, a la veinte horas en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección del Consejo de Administración. Segundo.-Prorrogar la delegación en el Consejo de Administración de la facultad para ejecutar el acuerdo de aumento de capital aprobado en la Junta General de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2008. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social sito en Madrid calle Sierra Vieja n.º 11, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, como en anteriores ocasiones, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 7 de noviembre de 2008, en el lugar y hora señalados.

A los efectos de evitar problemas ocasionados en anteriores convocatorias, se comunica a los señores accionistas que a los efectos de cierre de quórum para celebración de la junta y toma de acuerdos, se procederá al cierre de la sala a la veinte horas y treinta minutos en cualquiera de las convocatorias, primera o segunda, en la que sea celebrada la Junta. En consecuencia, los accionistas que en el momento del cierre no se encuentren dentro de la sala no podrán participar en la toma de acuerdos.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.-El Secretario del consejo de Administración, don Javier Eskenazi Noriega.-56.998.