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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Bac de Sant Pere, número 1, de Camprodón (Girona), el próximo día 7 de noviembre de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 8 de noviembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión, cese y en su caso nombramiento de Consejeros. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2008. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación de capital con prima de emisión, por un importe mínimo de 39.000 euros, con delegación de las más amplias facultades al Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, para fijar las condiciones del mismo y redacción del artículo estatutario correspondiente. Quinto.-Ratificación de los Anexos al contrato de arrendamiento entre Club de Tenis Camprodón y Bac de Camprodón, Sociedad Anónima. Sexto.-Actualización de la titularidad de las acciones para su anotación en el Libro Registro de Accionistas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Extensión, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta y de la documentación referente a los demás puntos del orden del día de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Camprodón, 29 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Ginebreda.-56.500.