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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 7 de noviembre de 2008, a las 12,00 horas de su mañana, en el domicilio sito en carretera del Mig, número 54, de L'Hospitalet de Llobregat, o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-En su caso, ratificar y, en lo menester, subsanar o volver a adoptar parte de los acuerdos adoptados por las Juntas generales ordinarias y extraordinarias de fecha 17 de diciembre de 2007 y 12 de junio de 2008, y en concreto: (i) nombramiento de Consejeros, (ii) cambio del órgano de administración por el de Administrador único y modificación de Estatutos sociales. Segundo.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la sociedad, presentes o representados, deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 104 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los accionistas toda la documentación referida a los puntos del orden del día de la convocatoria, incluso informe de la administración, que podrán pedir y obtener de forma gratuita de la sociedad, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el artículo 112 de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

L'Hospitalet de Llobregat, 2 de octubre de 2008.-El Administrador único de la compañía, Damià Arqué Saleta.-57.384.