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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la Cámara de Comercio de Pontevedra, calle Jardines de Vicenti, número 4, edificio Las Palmeras, 2.º, 36001 Pontevedra, el próximo día 14 de noviembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 17 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración de la compañía durante el referido período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Cese de Consejeros. Cuarto.-Revocación del nombramiento de Acapital Finanzas SGIIC, Sociedad Anónima, como sociedad gestora, y designación por la Junta a propuesta del Consejo de una nueva sociedad gestora. Quinto.-Revocación de designación de Auditores y nombramiento de nueva firma de auditoría. Sexto.-Traslado del domicilio social y modificación estatutaria pertinente. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 26 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Parada Torres.-56.725.