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Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en los artículos 97.º y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barrio Marítimo Comarruga, avenida Palfuriana, sin número, El Vendrell, 43000-Tarragona, el miércoles día 12 de noviembre de 2008, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y a la misma hora, el jueves día 13 de noviembre de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de marzo de 2005, 31 de marzo de 2006, 31 de marzo de 2007 y 31 de marzo de 2008. Segundo.-Propuesta, si procede, de aplicación de resultados de los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008. Tercero.-Ratificar la compra de tres locales, sitos en el «Centro Comercial Arcade», Arona (Tenerife), correspondientes con los números 4.º A, 6.ª A y 8.º C, por importe de 215.000,00 euros, 480.000,00 euros y 430.000,00 euros respectivamente. Cuarto.-Cese por fallecimiento de don Javier Cabrera Concepción en el cargo de Administrador solidario. Quinto.-Nombramiento de Administradores Solidarios a don Axel Gassmann y don Gösta Gassmann. Sexto.-Transformación de la entidad «Europe Cadena Hoteles, Sociedad Anónima» en sociedad de responsabilidad limitada y refundición de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 104.º y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, y que de conformidad con los artículos 112.º y 212.º del mismo cuerpo legal, se informa a los accionistas que podrán obtener de la sociedad con carácter previo y en la propia Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones y aclaraciones precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

El Vendrell, 2 de septiembre de 2008.-El Administrador solidario, Axel Frijthof Gassmann.-57.957.