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El Consejo de Administración de la sociedad «Fintubo, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de noviembre de 2008 a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan:

Orden del día

Primero.-Marcha de la sociedad y de las participadas. Segundo.-La consolidación fiscal. Elección de la opción. Tercero.-Modificación estatutaria (articulo 22), para ampliar a dieciséis el número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Varios, ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de solicitar a los administradores, acerca de los informes y aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, a 29 de septiembre de 2008.-La Secretaria, Olga Guidotti Simón.-57.258.