Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 13 de noviembre de 2008, en Boadilla del Monte, en Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria, s/n, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 14 de noviembre de 2008, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D.ª María Elena Manso Gallastegui.-57.250.