Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de accionistas a celebrar, con el carácter de Extraordinaria, en el estudio del Notario de Formentera don Javier González Granado, calle Antoni Blanc, 20-22, el próximo día 13 de noviembre de 2008 a las trece horas, en primera convocatoria, o en su caso el siguiente día 14 de noviembre en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.-Dimisión de la actual Administradora Única de la sociedad. Segundo.-Modificación del régimen de las acciones de la sociedad, pasando de ser al portador a nominativas. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones de la sociedad, introduciéndose restricciones a su libre tranmisibilidad. Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del Régimen de Quorums para la valida constitución de la Junta, así como para la adopción de acuerdos sociales. Modificación de los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación de la estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad, pasando de Administrador Único a Dos Administradores Mancomunados. Modificación de los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Nombramiento de Administradores Mancomunados. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Formentera, 3 de octubre de 2008.-María Rosa Saceda Villalba.-Administradora única.-57.906.