Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el aparthotel Fariones Playa, situado en la avenida de las Playas, Puerto del Carmen (Tías) a las nueve horas treinta minutos de la mañana del día 20 de noviembre de 2008 en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 21 de noviembre de 2008 a la misma hora (nueve horas treinta minutos), en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Constatación del quórum. Segundo.-Informe del Consejo de Administración. Tercero.-Informe interno de los auditores de cuentas. Cuarto.-Aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias para el periodo del 1 de julio de 2007 hasta 30 de junio de 2008. Quinto.-Aplicación de las ganancias. El Consejo de Administración propone que se destinen a la próxima devolución parcial de los depósitos. Sexto.-Retribuciones recibidas por los auditores de cuentas. Séptimo.-Aprobación de la gestión: a) del Consejo de Administración, b) de los auditores de cuentas. Octavo.-Dimisión y nueva elección del Consejo de Administración. Noveno.-Dimisión y nueva elección de los auditores de cuentas. Décimo.-Tercera resolución acerca de la tasa de arrendamiento de las parcelas. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Importante: Las entradas para la Junta deberán de recogerse sin falta el miércoles, día 19 de noviembre de 2008, en horario de diez a trece horas en la oficina de la administración. ¡Por favor aporten los poderes que hayan recibido! El poder tiene que contener el número de acción.

Puerto del Carmen, 3 de octubre de 2008.-Colina del Sol, S. A., Presidente, Wilhelm Hanf.-58.682.