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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador único de la mercantil «Sergesa Boadilla, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas de dicha sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Madrid, calle Antonio López, 249-2.º G, el próximo día 20 de noviembre de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso y si a ello hubiere lugar, al día siguiente, 21 de noviembre, en ese mismo lugar, a las once horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación de capital realizada por el órgano de administración de la sociedad, por un importe nominal de hasta tres millones cuatrocientos mil euros (3.400.000 €) a través de la emisión de 34.000 nuevas acciones, a realizar mediante aportación dineraria y/o compensación de créditos. Segundo.-Modificación del articulo 8.º de los Estatutos de la sociedad al objeto de su adaptación a la referida ampliación de capital, si procede. Tercero.-Facultad de certificar y elevar a público los acuerdos sociales. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener la documentación relativa a la Junta compuesta por el texto íntegro del informe de propuesta y justificación de ampliación de capital emitida por el Administrador único de la sociedad, informe del Auditor, presupuesto económico y propuesta de modificación de los Estatutos sociales, retirándola directamente en el domicilio social de la sociedad, así como de solicitar la entrega y el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 10 de octubre de 2008.-El Administrador único, Aquilino Miralles Carranza.-58.923.