Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la compañía convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de noviembre de 2008, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social cerrado el 31 de mayo de 2008. Segundo.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al mismo ejercicio. Tercero.-Retribución de los miembros del órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Barcelona, 14 de octubre de 2008.-«Forward Inversions, Sociedad Limitada», representada por el Presidente del Consejo de Administración, Evelio Puig Romagosa.-59.683.