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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de octubre de 2008, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Velázquez, 51-5.° izquierda, los próximos días 5 y 6 de diciembre de 2008, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y en ambos casos a las 10 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de consejeros. Segundo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.° de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación del régimen de transmisión de acciones. Modificación del artículo 7.° de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Limitación del derecho de asistencia a Junta dentro del límite legal previsto. Modificación del artícu-lo 11.° de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

El texto íntegro de las propuestas de acuerdo de modificación estatutaria así como los informes sobre las mismas elaborados por el Consejo de Administración se hallan a disposición de los accionistas tanto en el domicilio social actual, como en Modesto Lafuente, 4-local 28010 Madrid, pudiendo consultarlos en cualquiera de ambas ubicaciones o pedir su entrega o envío gratuito a la dirección que señalen.

Madrid, 28 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel A. Ginés Herráiz.-62.794.