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El Consejo de Administración de esta sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 29 de septiembre de 2008 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrarse el próximo día 13 de diciembre de 2008 a las doce horas en el domicilio social, sito en Noain (Navarra), Carretera Salinas sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2007-2008. Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2007-2008. Cuarto.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias. Quinto.-Elección de nuevos miembros del Consejo. Sexto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.
Noain, 30 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Larráyoz Maquirriain.-63.301.
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