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Convocatoria Junta general extraordinaria

El órgano de administración convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el hotel «Valparaiso», (calle Francisco Vidal Sureda, 23, Palma), el próximo 9 de diciembre de 2008, a las dieciseis horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada en el ejercicio 2007. Cuarto.-Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2008 por los Administradores. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos (cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, informe de auditoría, etc) que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma, 31 de octubre de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Gabriel Planisi Marín y Alfonso Planisi Marín.-63.979.