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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 9 de diciembre de 2008, en el domicilio sito en Camino de la Vileta, 30, -Edificio Despachos Policlinica Miramar- de Palma de Mallorca, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 10 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión individualizadas de la sociedad corrrespondientes al ejercicio económico 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio económico de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del Grupo de Sociedades integrado por: Agrupacion Medica Balear, S.,A. (sociedad dominante), Servicio de Radioterapia y Oncología, S.L.U., Realización de Consultorios Médicos, S.L.U., Instituto Balear de Medicina Nuclear, S.A.U. y Billy Boots, S.A. (sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio económico de 2007. Cuarto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio económico de 2007. Quinto.-Nombramiento auditor/es de cuentas para que verifiquen las cuentas anuales reformuladas, individuales y consolidadas, de la sociedad y del Grupo de Sociedades correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006. Sexto.-Aprobación, en su caso, del balance de situación verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, que servirá de base a la operación de reducción y aumento de capital a que se refiere el siguiente punto del orden del día. Séptimo.-Reducción de capital a cero euros, mediante la amortización de todas las acciones que representan el capital social con simultáneo, e inescindible, aumento del capital social, operación que tiene por finalidad solventar el desbalance existente entre el capital y el patrimonio social debido a la pérdidas. Determinación del importe del aumento, fijación del nominal de las acciones, su numeración, naturaleza de las aportaciones, suscripción incompleta y demás extremos y condiciones de la emisión, suscripción y desembolso del capital. Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que resulten afectados por los acuerdos que se adopten en especial los artículo 5, 8, 9 y 10. Octavo.-Delegación a favor de los administradores de facultades para materializar, completar y rellenar los requisitos y formalidades precisas para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten en el punto anterior, así como su elevación a publico e inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores. Derecho de información: De conformidad a lo dispuesto en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anóminas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas tanto de la sociedad como la del Grupo Consolidado de sociedades. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del TRLSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe escrito sobre la misma y la certificación emitida por el auditor de cuentas de la sociedad en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 156.1 b) del TRLSA y de pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Derecho de asistencia: De conformidad a lo dispuesto en el articulo 15 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de Una acción y la tengan inscrita en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la Junta. Los accionistas podrán solicitar y obtener de la sociedad, en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otro accionista para asistir a la Junta General.

Palma de Mallorca, 3 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Fullana Gomila.-64.202.