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Junta general de la sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Socios a la Junta General de la Sociedad a celebrarse en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Pasaje Josep Llovera número 4, el día 24 de noviembre de 2008, a las diez horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación de tesorería de la compañía. Segundo.-Dimisión de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Cambio de régimen de administración. Cuarto.-Nombramiento del Administrador único. Quinto.-Protocolización de acuerdos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta. Se hace constar el derecho de los señores Socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y en su caso, pedir la entrega de los mismos en la forma ordenada por el artículo 51 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Tendrán derecho a asistir todos los señores Socios, pudiendo, en su caso, hacerse representar en los términos señalados en el artículo 16 de los vigentes Estatutos Sociales.

Barcelona, 5 de noviembre de 2008.-Secretaria no consejero del Consejo de Administración. Marta Martín Martín.-64.163.