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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Genosa I D, Sociedad anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrase en el domicilio social sito en Pasaje Linaje, número 3, portal 5, planta 2.ª de Málaga, en primera convocatoria el día 10 de diciembre de 2008 a las doce horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 11 de diciembre de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Informe sobre el estado actual de la producción. Segundo.-Informe de la configuración actual del accionariado. Tercero.-Informe sobre el estado de los desarrollos aplicativos de los productos y de las relaciones con los clientes. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del número de miembros del Consejo de Administración y modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación del artículo de los Estatutos Sociales para incluir el correo electrónico o cualquier otro medio electrónico o telemático como forma de notificar la convocatoria de reuniones del Consejo de Administración. Sexto.-Aprobación de una ampliación de capital social mediante la emisión de nuevas acciones y aportación dineraria, adoptando los acuerdos complementarios y en especial modificando los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Facultad de elevar a públicos los acuerdos. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta. Tendrán derecho de asistencia a esta Junta, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales y en virtud del articulo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que sean titulares de una acción inscrita en el Libro-Registro de la sociedad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 7 del Reglamento de la Junta, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el Informe del auditor correspondiente al ejercicio cerrado el da 31 de diciembre de 2007 de la Sociedad.

Málaga, 29 de octubre de 2008.-Director General, Carlos María Peña Díaz.-62.787.