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Junta general extraordinaria

El órgano de administración convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas para su celebración, con carácter extraordinario, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera Santander, Km. 14, de Fuentes de Valdepero (Palencia), el próximo día 18 de diciembre de 2008 a las trece horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en el mismo lugar y hora el día 19 de diciembre de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los administradores han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Fuentes de Valdepero (Palencia), 4 de noviembre de 2008.-El Administrador Solidario, «Palbas, S. A.», Juan Tapias Icart.-63.908.