Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Bodegas Chivite, Sociedad Anónima» a celebrarse en el domicilio social, sito en Cintruénigo (Navarra), calle Ribera, número 34, el día 12 de diciembre de 2008, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 112.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Cintruénigo (Navarra), 7 de noviembre de 2008.-Fernando Chivite López, Presidente del Consejo de Administración.-64.920.