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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el 19 de diciembre de 2008 a las dieciséis treinta horas en la sede administrativa de la empresa sita en Calahorra (La Rioja); c/ Padre Lucas, 22 - bajo, y, si procediere, en segunda convocatoria la día siguiente, 20 de diciembre, en el mismo lugar y hora; al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión llevada al efecto por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación de nombramiento de administrador cooptado. En su caso, cese y nombramiento de administrador. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que desde la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma; así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Calahorra (La Rioja), 24 de octubre de 2008.-Presidente del Consejo, D. Antonio Rodríguez Basulto.-63.529.