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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que se celebrará en las oficinas sitas en Madrid, calle Las Peñas, número 30 (El Boalo), el 15 de diciembre de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de entidad gestora. Segundo.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cambio del plazo de duración del cargo de Consejero del Consejo de Administración. Modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Incorporación de un nuevo artículo 11 bis a los Estatutos sociales, relativo al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión. Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Sánchez Dueñas.-64.395.