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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Julián Chivite Marco, Sociedad Anónima» a celebrarse en Cintruénigo (Navarra), calle Ribera, 34, el día 12 de diciembre de 2008, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad y el informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad y el informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales (integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad y el informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 112.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, se informa que, de acuerdo con el artículo 212.2 de la misma ley, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación en relación con las cuentas anuales, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Cintruénigo (Navarra), 7 de noviembre de 2008.-Fernando Chivite López, Presidente del Consejo de Administración.-64.921.